ЦБ России закроет доступ к банкам для подозреваемых в сомнительных сделках

Центробанк России намерен законодательно запретить банкам обслуживать лиц, которые подозреваются в совершении сомнительных финансовых операций. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники, близкие к регулятору.

Отмечается, что под такими сделками понимаются операции «необычного характера» с признаками «отсутствия явного экономического смысла», в том числе совершаемые для «вывода капитала из страны, финансирования серого импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения и других противозаконных целей».

Как поясняет издание, соответствующих лиц также предполагается вносить в особый реестр, который будет в ведении банковских ассоциаций или регулятора.

@ «Газета.Ru»